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A南玻A:关于为子公司提供担保的公告

公司于2019年3月18日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同
03-19 08:00

A南玻A:第八届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年3月18日以通讯方式召开,会议通知已于2019年3月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》
03-19 08:00

A南玻A:2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示
02-28 08:00

A南玻A:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

受中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请,万商天勤(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)指派本所马彦忠律师、杜珊珊律师出席了公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会
02-28 08:00

A南玻A:第八届董事会临时会议决议公告2019/02/26

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月22日以通讯方式召开,会议通知已于2019年2月19日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》
02-26 08:00

A南玻A:独立董事关于高管免职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为中国南玻集团股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,
02-19 08:00

A南玻A:关于高管免职的公告

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于高管免职的议案》。董事会决定免去李卫南先生公司副总裁职务
02-19 08:00

A南玻A:第八届董事会临时会议决议公告

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月18日以通讯方式召开,会议通知已于2019年2月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》
02-19 08:00

A南玻A:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月27日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
02-12 08:00

A南玻A:关于投资设立商业保理公司的公告

为充分利用公司的资金优势,增强客户粘性,提高供应链效率,中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资设立全资子公司珠海市南玻商业保理有限公司(以下简称“南玻保理公司”,最终名称以工商行
02-12 08:00

A南玻A:关于为子公司提供担保的公告

公司于2019年2月11日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高公司的综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同
02-12 08:00

A南玻A:关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议
02-12 08:00

A南玻A:第八届董事会临时会议决议公告二

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月11日以通讯方式召开,会议通知已于2019年2月3日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和
02-12 08:00

A南玻A:第八届董事会临时会议决议公告一

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月2日以通讯方式召开,会议通知已于2019年1月30日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和
02-12 08:00

A南玻A:关于为子公司提供担保的公告

公司于2019年1月21日召开了第八届董事会临时会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营,提高资金利用率及综合竞争力,根据公司章程规定,董
01-22 08:00
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