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A特力A:关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月1日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》,持有本公司5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙)(
03-23 08:00

A特力A:关于股票交易异常波动的公告

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票特力A(证券代码:000025)、特力B(证券代码:200025)交易价格于2019年3月5日、3月6日、3月7日连续3个交易日收盘价
03-08 08:00

A特力A:2019年度第一次临时股东大会法律意见书

北京市盈科(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所罗少娟律师、欧倩怡律师出席公司2019年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大
01-15 08:00

A特力A:2019年度第一次临时股东大会决议公告

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2019年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年1月13日下午15
01-15 08:00

A特力A:关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告

深圳市兴龙机械模具有限公司(以下简称“兴龙公司”)为深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)之参股子公司,本公司持有兴龙公司43%股权。兴龙公司为建设兴龙黄金珠宝大厦项目,于2016年与中
12-28 08:00

A特力A:独立董事关于公司第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司九届董事会第六次临时会议审议的相关议案
12-28 08:00

A特力A:关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
12-28 08:00

A特力A:董事会决议公告

深圳市特力(集团)股份有限公司于2018年12月24日以电话及邮件方式发出会议通知,于2018年12月27日以通讯方式召开了九届董事会第六次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《
12-28 08:00

A特力A:监事会实施细则和议事规则2018年12月

为了进一步明确深圳市特力集团股份有限公 司(以下简称“公司”)监事会的职责,规范公司监事会的议事内容、方法和程序,确保监事会正常履行职权,充分发挥监事会监督作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
12-25 08:00

A特力A:股东大会议事规则2018年12月

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,制定本规则
12-25 08:00

A特力A:董事会议事规则2018年12月

第一条为了规范公司董事会(以下简称董事会)的议事、决策程序,确保董事会高效、科学地进行决策和行使董事会的各项职权,根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和规章的规定以及《深圳市特力(集团)股份有
12-25 08:00

A特力A:2018年度第三次临时股东大会决议公告

(2)网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2018年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年12月2
12-25 08:00

A特力A:2018年度第三次临时股东大会法律意见书

北京市盈科(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所童仲芬律师、欧倩怡律师出席公司2018年度第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大
12-25 08:00

A特力A:关于2018年度第三次临时股东大会取消部分议案暨召开2018年度第三次临时股东大会补充通知的公告

公司于2018年12月6日召开了九届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案》,并提交2018年度第三次临时股东大会审议。经董事会慎重
12-20 08:00

A特力A:董事会决议公告

深圳市特力(集团)股份有限公司于2018年12月11日以电话及邮件方式发出会议通知,于2018年12月19日以通讯方式召开了九届董事会第五次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《
12-20 08:00
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