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A国药一致:关于子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引入战略投资者的进展公告

国药集团一致药业股份有限公司(简称“国药一致”)获悉,子公司国药控股国大药房有限公司(简称“国大药房”)已于近日取得了上海市静安区商务委员会的外商投资企业设立备案回执(编号:沪静外资备20180067
06-30 08:00

A国药一致:公司章程2018年6月

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理
06-16 08:00

A国药一致:董事会议事规则2018年6月

第一条按照建立现代企业制度的要求,为进一步明确国药集团一致药业股份有限公司董事会(以下简称董事会)的职责权限,规范董事会议事决策程序,提高董事会议事效率,保证科学决策,确保董事会落实股东大会决议,根据
06-16 08:00

A国药一致:2018年第一次临时股东大会决议公告

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月
06-16 08:00

A国药一致:2018年第一次临时股东大会的法律意见

电话:0755-88286488传真:0755-88286499邮编:518038 北京德恒(深圳)律师事务所
06-16 08:00

A国药一致:2017年度利润分配实施公告

1、国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年度利润分配方案已经公司于2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过,2017
06-06 08:00

A国药一致:公司章程2018年5月

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治
05-31 08:00

A国药一致:董事会法律合规委员会工作制度2018年5月

为推进规范国药集团一致药业股份有限公司(下称“公司”)的 法治建设,保障公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制
05-31 08:00

A国药一致:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
05-31 08:00

A国药一致:董事会议事规则2018年5月

按照建立现代企业制度的要求,为进一步明确国药集团一致药业股份有限 公司董事会(以下简称董事会)的职责权限,规范董事会议事决策程序,提高董事会议事效率,
05-31 08:00

A国药一致:第八届董事会第三次会议决议公告

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2018年5月21日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2018年5月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲
05-31 08:00

A国药一致:2018年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
04-24 08:00

A国药一致:2018年第一季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
04-24 08:00

A一致B:2018年第一季度报告全文英文版

fictitious statements,misleadingstatementsorimportantomissionscarriedinthisreport, andshalltak
04-24 08:00

A国药一致:独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见书

作为国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
04-18 08:00
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