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A国药一致:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见书

作为国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
01-18 08:00

A国药一致:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名。会议召开程
01-18 08:00

A国药一致:关于实际控制人中国医药集团有限公司完成股权多元化改革的公告

近日,本公司接到实际控制人中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)《关于完成股权多元化改革的告知函》,主要内容如下:
01-16 08:00

A国药一致:独立董事提名人声明

提名人国药集团一致药业股份有限公司董事会现就提名陈宏辉先生为国药集团一致药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国药集团一致药业股份有限公司第八届董事会独立董事候
01-09 08:00

A国药一致:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
01-09 08:00

A国药一致:第八届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)发布的第八届董事会第九次会议决议公告及关于召开2019年第一次临时股东大会的通知,本人苏薇薇拟担任公司第八届董事会独立董事。截至股东大会通知公告之日
01-09 08:00

A国药一致:独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
01-09 08:00

A国药一致:第八届董事会第九次会议决议公告

公司第八届董事会第九次会议于2018年12月28日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2019年1月7日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法
01-09 08:00

A国药一致:独立董事候选人声明苏薇薇

,作为国药集团一致药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
01-09 08:00

A国药一致:公司章程2018年11月

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理
11-27 08:00

A国药一致:董事会议事规则2018年11月

第一条按照建立现代企业制度的要求,为进一步明确国药集团一致药业股份有限公司董事会(以下简称董事会)的职责权限,规范董事会议事决策程序,提高董事会议事效率,保证科学决策,确保董事会落实股东大会决议,根据
11-27 08:00

A国药一致:2018年第三次临时股东大会决议公告

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月25
11-27 08:00

A国药一致:2018年第三次临时股东大会的法律意见

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年11月26日召开。北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)受公司委托,指派何雪
11-27 08:00

A国药一致:公司章程2018年11月

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理
11-10 08:00

A国药一致:第八届董事会第八次会议决议公告

修订后 第四十三条有下列情形之一的,公司在事第四十三条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大
11-10 08:00
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