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A神州数码:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”)第九届董事会第十次会议审议通过,公司拟定于2019年1月28日(星期一)下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。现将
01-12 08:00

A神州数码:关于公司运营总监辞任的公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了运营总监韩玉华女士的辞任申请,韩玉华女士因个人原因申请辞去公司运营总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,韩玉华女士的辞职申请自
01-12 08:00

A神州数码:独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为神州数码集团股份有限公司(以下简称
01-12 08:00

A神州数码:关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》,为了将公司在深圳市南山区深圳湾超级总部基地竞买的T207-0052的地块打造
01-12 08:00

A神州数码:第九届监事会第九次会议决议公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年1月7日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知,会议于2019年1月10日北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开。
01-12 08:00

A神州数码:第九届董事会第十次会议决议公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议,于2019年1月7日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进行表决,并于2019年1月10日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8
01-12 08:00

A神州数码:关于全资子公司签署重大经营合同的自愿性信息披露公告

1、本合同经双方签署后生效,在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响;在合同履行完毕之前,存在一定的不确定性风险,敬请投资者注意投资风险。
01-07 08:00

A神州数码:关于以集中竞价交易方式回购股份的债权人通知的公告

神州数码股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月14日召开的第九届董事会第九次会议和2018年12月28日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
12-29 08:00

A神州数码:公司章程2018年12月

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关的规定,制订本章程。
12-29 08:00

A神州数码:2018年第五次临时股东大会的法律意见书

16-17/F,PalmSpringsInternationalCenter,No.199TianfuAvenue(M),
12-29 08:00

A神州数码:2018年第五次临时股东大会决议公告

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2018年12月28日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间为:2018年1
12-29 08:00

A神州数码:关于为子公司担保的进展公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,公司同意公司或控
12-28 08:00

A神州数码:关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告2018/12/27

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开的第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于的议案》,具体内容详见公司于2018年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.
12-27 08:00

A神州数码:关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
12-26 08:00

A神州数码:关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开的第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于的议案》,具体内容详见公司于2018年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.
12-21 08:00
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