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A中航善达:独立董事候选人声明陈英革

声明人陈英革,作为中航善达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与中航善达股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
01-11 08:00

A中航善达:独立董事提名人声明

提名人中航善达股份有限公司董事会现就提名陈英革为中航善达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中航善达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被
01-11 08:00

A中航善达:独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为中航善达股份有限公司的独立董事,现就公司第八届董事会第三十六次会议审议
01-11 08:00

A中航善达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性:2019年1月10日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
01-11 08:00

A中航善达:关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的公告

本次担保实施后,公司累计已审批的对外担保额度为人民币322,000万元,占最近一期经审计净资产的比例为77.06%。敬请广大投资者注意投资风险。
01-11 08:00

A中航善达:第八届董事会第三十六次会议决议通讯表决公告

中航善达股份有限公司董事会2019年1月4日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十六次会议通知。会议于2019年1月10日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人
01-11 08:00

A中航善达:独立董事辞职公告

今日,公司董事会收到独立董事宋博通先生递交的书面辞职报告。宋博通先生因需投入更多的精力于其现任职的学校工作,提请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。公司董事会同意宋博通先生的
01-04 08:00

A中航善达:公司章程2018年12月

则..........................................................3 第二章
12-27 08:00

A中航善达:2018年第四次临时股东大会决议公告

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月25日下午15:00至12
12-27 08:00

A中航善达:2018年第四次临时股东大会的法律意见书

深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码:518017 12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P
12-27 08:00

A中航善达:关于公司下属四家企业股权内部划转的公告

2018年12月24日,公司第八届董事会第三十五次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司下属四家企业股权内部划转的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
12-25 08:00

A中航善达:第八届董事会第三十五次会议决议通讯表决公告

中航善达股份有限公司董事会2018年12月19日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第三十五次会议通知。会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表
12-25 08:00

A中航善达:关于中航城置业上海有限公司股权转让交易完成的公告

近日,公司挂牌转让的中航城置业(上海)有限公司(以下简称“上海中航城”)100%股权相关工商变更及资产交割手续已办理完成。前述股权受让方为深圳市卓越不动产投资有限公司,成交价格为人民币10.64亿元,
12-21 08:00

A中航善达:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

公司已于2018年12月11日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《第八届董事会第三十四次会议决议(通讯表决)公告》和《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。公司2018年第四次临时股东大会将通
12-21 08:00

A中航善达:关于实际控制人的控股股东成为国有资本投资公司试点企业的公告

2018年12月18日,中航善达股份有限公司收到实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)通知,根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开
12-19 08:00
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