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A*ST康达:2018年第八次临时股东大会决议公告

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间:现场会议召开时间:
09-18 08:00

A*ST康达:2018年第八次临时股东大会的法律意见书

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09-18 08:00

A*ST康达:关于召开2018年第八次临时股东大会的提示性公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日发出召开2018年第八次临时股东大会通知,于2018年9月6日收到股东京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)送达的《关于提请
09-12 08:00

A*ST康达:独立董事关于股东提名公司第九届董事会非独立董事、候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》等规定,我们作为深圳市康
09-08 08:00

A*ST康达:关于召开2018年第八次临时股东大会的补充通知

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日发出召开2018年第八次临时股东大会通知。2018年9月6日,公司收到股东京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)送达的《关于
09-08 08:00

A*ST康达:关于收到股东临时提案的公告

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定,董事会同意将上述三项临时提案提交公司2018年第八次临时股东大会审议并发出补充通知。
09-08 08:00

A*ST康达:关于选举职工代表监事的公告

根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定,深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日召开员工大会,共同选举张莉莉女士和黄丽芳女士担任公司第九届监事会职工代表监事,任期与
09-07 08:00

A*ST康达:关于独立董事辞职的公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年9月4日收到了独立董事徐国平先生的书面辞职报告。徐国平先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司独立董事一职,同时一并辞去公司审计委员
09-05 08:00

A*ST康达:关于董事辞职的公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年9月4日分别收到董事黄馨先生、董事陈扬名先生的书面辞职报告。
09-05 08:00

A*ST康达:关于监事辞职的公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年9月4日收到监事陈涛女士的书面辞职报告。陈涛女士因个人原因,向公司监事会申请辞去公司监事一职。
09-05 08:00

A*ST康达:2018年第七次临时股东大会决议公告

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年9月2
09-04 08:00

A*ST康达:2018年第一季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
08-31 08:00

A*ST康达:2018年半年度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
08-31 08:00

A*ST康达:第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第六次临时会议于2018年8月29日以现场加通讯方式举行。会议通知于2018年8月24日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应到
08-31 08:00

A*ST康达:第九届监事会2018年第五次临时会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2018年第五次临时会议于2018年8月29日以现场方式举行。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席易文谦先生主持。会议
08-31 08:00
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