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A深天马A:2018年第三次临时股东大会决议公告

2、网络投票时间:2018年8月12-13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投
08-14 08:00

A深天马A:2018年第三次临时股东大会法律意见书

广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所曾铁山律师、刘颜恺律师(以下简称“本所律师”)出席公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会
08-14 08:00

A深天马A:关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告

2018-064 天马微电子股份有限公司 关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
08-10 08:00

A深天马A:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年7月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
08-08 08:00

A深天马A:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
07-28 08:00

A深天马A:独立董事关于公司相关事项的事前认可意见

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议将审议《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPSAMOLED生产线二期项目(武汉)的议案》、《关于续聘2018年度审计机构
07-28 08:00

A深天马A:独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,事先查阅了公司提供的相关资料,基于独立判断
07-28 08:00

A深天马A:关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPSAMOLED生产线二期项目武汉的公告

1、为进一步提升天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位,加速实现全球显示领域领先企业的战略目标,公司拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下
07-28 08:00

A深天马A:关于续聘2018年度审计机构的公告

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》,同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致
07-28 08:00

A深天马A:第八届董事会第三十次会议决议公告

天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2018年7月25日(星期三)以书面或邮件方式发出,会议于2018年7月27日(星期五)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董
07-28 08:00

A深天马A:关于完成注册资本工商变更登记的公告

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日、2018年5月24日分别召开第八届董事会第二十七次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订的
06-23 08:00

A深天马A:2018年第二次临时股东大会法律意见书

广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所吴三明律师、刘颜恺律师(以下简称 “本所律师”)出席公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次
06-22 08:00

A深天马A:2018年第二次临时股东大会决议公告

2、网络投票时间:2018年6月20-21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投
06-22 08:00

A深天马A:关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的公告

为进一步优化管理架构,提高管理效率,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月19日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的议案
06-20 08:00

A深天马A:第八届董事会第二十九次会议决议公告

天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2018年6月14日(星期四)以书面或邮件方式发出,会议于2018年6月19日(星期二)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人,实际行使表决权的
06-20 08:00
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