首页>企业概况>公告

A方大集团:关于对外提供短期财务借款的公告

在保证生产经营所需资金的情况下,为有效提高资金使用效率,由公司全资子公司深圳市鸿骏投资有限公司向深圳天骥兴隆实业有限公司(下称:天骥兴隆)提供短期财务借款1,500万元人民币,借款期限6个月(具体借款
03-13 08:00

A方大集团:独立董事关于对外提供短期财务借款的独立意见

根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度规定,作为公司独立董事,对公司对外提供短期财务借款情况进行了认真的核查,我们认为:
03-13 08:00

A方大集团:第八届董事会第十四次会议决议公告

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2019年3月8日以书面和邮件形式发出会议通知,2019年3月12日以通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
03-13 08:00

A方大集团:2018年度权益分派实施公告

1、方大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年2月19日召开的2018年度股东大会审议通过,
03-01 08:00

A方大集团:关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告

2019年2月18日,公司收到深圳证券交易所公司管理部(以下简称“深交所”)下发的《关于对方大集团股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2019】第1号)(以下简称“问询函”)》,公司就问询函
02-26 08:00

A方大集团:关于对公司年报问询函的回复

针对贵部年报问询函【2019]第1号“关于对方大集团股份有限公司的年报问询函”中需 本所出具专项意见的问题,本所经认真核查,对以下问题说明如下:
02-26 08:00

A方大集团:监事会议事规则2019年2月

第一条为规范公司监事会(以下简称“监事会”)的议事、决策程序,确保监事会的工作效率和监督职能,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,结合本公司实际,特制定本规则。
02-20 08:00

A方大集团:股东大会议事规则2019年2月

为规范方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系保证公司股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
02-20 08:00

A方大集团:2018年度股东大会的法律意见书

万商天勤(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派郭磊明律师和李珊律师出席公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
02-20 08:00

A方大集团:公司章程2019年2月

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
02-20 08:00

A方大集团:董事局议事规则2019年2月

为健全和规范方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事局 的议事和决策程序,明确公司董事局的职责权限,确保董事局的工作效率和科学决策,根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,制定本规则。
02-20 08:00

A方大集团:2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示
02-20 08:00

A方大集团:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

2019年2月1日,公司收到深圳证券交易所公司管理部(以下简称“深交所”)下发的《关于对方大集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2019】第34号)(以下简称“关注函”)》,公司就关注函中所涉及
02-14 08:00

A000055:方大集团关注函公司回复关于对深圳证券交易所关注函的回复公告201918

2019年2月1日,公司收到深圳证券交易所公司管理部(以下简称“深交所”)下发的《关于对方大集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2019】第34号)(以下简称“关注函”)》,公司就关注函中所涉及
02-14 08:00

A方大集团:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
02-13 08:00
{{item}}
{{add_more_tips_html}}