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A皇庭国际:关于选举职工代表监事的公告

根据《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》的有关规定:公司监事会由五名监事构成,其中两名为职工代表监事,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本公司第八届监事会原职工代表监事张崇华先生因工作变动原因
06-23 08:00

A皇庭国际:关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议
06-23 08:00

A皇庭国际:2017年年度股东大会的法律意见书

10/F,TowerA,RongchaoTower,6003YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,P.R.China
06-23 08:00

A皇庭国际:第八届董事会2018年第六次临时会议决议公告

本公司于2018年6月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一八年第六次临时会议的通知,会议于2018年6月22日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有:郑康
06-23 08:00

A皇庭国际:2017年年度股东大会决议公告

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
06-23 08:00

A皇庭国际:第八届监事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司于2018年6月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届监事会二〇一八年第三次临时会议的通知,会议于2018年6月22日下午以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有:龙光明、林青
06-23 08:00

A皇庭国际:公司章程2018年6月

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。
06-23 08:00

A皇庭国际:独立董事关于公司选举第八届董事会副董事长的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以
06-23 08:00

A皇庭国际:关于公司高管辞职及聘任高管的公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、副总经理、财务总监林青辉先生的书面辞职报告,林青辉先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司董事及副总经理、财务总监职务,同时经公
06-02 08:00

A皇庭国际:第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告

本公司于2018年5月25日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八 届董事会二〇一八年第五次临时会议的通知,会议于2018年5月31日下午以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会
06-02 08:00

A皇庭国际:第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司于2018年5月25日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届监 事会二〇一八年第二次临时会议的通知,会议于2018年5月31日下午以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议
06-02 08:00

A皇庭国际:独立董事专项意见

年修订)和公司独立董事工作制度的有关规定,作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议的有关议案发表
06-02 08:00

A皇庭国际:深圳市同心小额再贷款有限公司审计报告

我们审计了深圳市同心小额再贷款有限公司(以下简称“同心再 贷”)财务报表,包括2017年12月31日、2018年3月31日的合并 及母公司资产负债表,2017年度、2018年1-3月的合并
06-02 08:00

A皇庭国际:关于公司持股5%以上股东变更名称及经营范围的公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭金融控股有限公司(以下简称“皇庭金控”)通知,获悉皇庭金控变更名称及经营范围,近日已完成上述事项
05-26 08:00

A皇庭国际:2017年年度报告更新后

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。
05-26 08:00
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