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A海王生物:关于公开发行公司债券预案的公告

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求,公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。相关情况如下:
03-21 08:00

A海王生物:关于变更2018年分红承诺的公告

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月19日召开的第七届董事局第二十九次会议审议通过了《关于变更2018年分红承诺的议案》,现将相关事宜公告说明如下:
03-21 08:00

A海王生物:监事会关于公司变更2018年分红承诺的意见

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19 日召开了第七届监事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于变更分红承诺的 议案》。
03-21 08:00

A海王生物:独立董事关于第七届董事局第二十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本着谨慎客观的原则,基于独立判断的立场,独立董事对公司第七届董事局
03-21 08:00

A海王生物:第七届监事会第十九次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2019年3月8日发出,并于2019年3月19日以通讯会议形式召开会议。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会
03-21 08:00

A海王生物:第七届董事局第二十九次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十九次会议的通知于2019年3月8日发出,并于2019年3月19日以现场和通讯会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人,实际参
03-21 08:00

A海王生物:2019年第一次临时股东大会决议公告

(2)网络投票:2019年3月18日(星期一)-2019年3月19日(星期二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年3月19日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00
03-20 08:00

A海王生物:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定,广东
03-20 08:00

A海王生物:2017年面向合格投资者公开发行公司债券第一期2019年度第一次受托管理事务临时报告

深圳市海王生物工程股份有限公司根据自身发展需要,变更公司注册资本及 公司经营范围,并对《公司章程》中相应条款进行了修订,具体情况如下:
03-19 08:00

A海王生物:关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月11日收到全资子公司深圳海王医药科技研究院有限公司(以下简称“海王研究院”)通知获悉其获得高新技术企业认定,具体如下:
03-12 08:00

A海王生物:公司章程2019年3月

二○一九年三月 第一章总则..................................................3 第二章经营宗旨和范围.......................
03-06 08:00

A海王生物:关于完成经营范围、注册资本工商变更登记及公司章程备案的公告

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月26日召开的第七届董事局第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》,根据公
03-06 08:00

A海王生物:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
03-05 08:00

A海王生物:第七届董事局第二十八次会议决议公告

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第二十八次会议的通知于2019年2月15日发出,并于2019年3月4日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7
03-05 08:00

A海王生物:关于2018年限制性股票授予登记完成的公告

限制性股票授予登记数量:本次授予登记的限制性股票数量为13,146万股,约占授予前公司股本总额的5.00%;
02-20 08:00
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