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A天健集团:独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见

我们作为深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,对公
09-21 08:00

A天健集团:关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市天珺房地产开发有限公司(以下简称“天珺房地产”)向以招商银行深圳分行作为牵头行的银团申请天健天骄项目开发贷款30亿元,由控股子公司深圳
09-21 08:00

A天健集团:独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见

我们作为深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,提前
09-21 08:00

A天健集团:关于聘任会计师事务所的公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,决定聘任天健会计师事务所
09-21 08:00

A天健集团:第八届董事会第十一次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2018年9月20日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年9月18日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人,实际
09-21 08:00

A天健集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
08-09 08:00

A天健集团:2018年第一次临时股东大会法律意见书

广东深天成律师事务所(下称“深天成”)接受深圳市天健(集团)股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派彭商翁律师、朱云燕律师(下称“深天成律师”)出席了公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股
08-09 08:00

A天健集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2
07-31 08:00

A天健集团:2018年第二季度建筑业经营情况简报

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定,现将公司2018年第二季度的建筑业经营情况公布如下,供投资者参考。 序
07-31 08:00

A天健集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

2018年7月20日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:
07-21 08:00

A天健集团:独立董事对公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们对提交第八届董事会第九次会议审议的《关于聘任方东红先生为公司副总裁及董事会秘书的议案》、《关于选举林婵波先生为公司非独立董事
07-21 08:00

A天健集团:公司章程2018年7月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2018年7月20日第八届董事会第九次会议审议通过,拟提交2018年8月8日2018年第一次临时股东大
07-21 08:00

A天健集团:关于全资子公司深圳市天健安装工程有限公司增资扩股的公告

2018年7月20日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“天健集团”)拟通过引进区属国企战略投资者深圳市坪山区城市建设投资有限公司(以下简称“坪山城投”)对公司全资子公司深圳市天健安装
07-21 08:00

A天健集团:第八届董事会第九次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2018年7月20日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年7月17日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事
07-21 08:00

A天健集团:独立董事对公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们对提交第八届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司组成联合体参与扬州邵伯运河风情小镇PPP项目的议案》进行了认真审议,并发表
07-14 08:00
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