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A天健集团:关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告

2018年11月15日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市天健(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券
11-17 08:00

A天健集团:2018年第三季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-30 08:00

A天健集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2018年10月26日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月23日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人,
10-30 08:00

A天健集团:2018年第三季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-30 08:00

A天健集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2018年10月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
10-27 08:00

A天健集团:2018年第二次临时股东大会法律意见书

广东深天成律师事务所(下称“深天成”)接受深圳市天健(集团)股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派彭商翁律师、孔富律师(下称“深天成律师”)出席了公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东
10-27 08:00

A天健集团:关于取消2018年第三次临时股东大会的公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开了第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》,董事会同意公司取消原定于2018
10-25 08:00

A天健集团:第八届董事会第十四次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2018年10月24日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人,
10-25 08:00

A天健集团:2018年前三季度业绩预告

注:因公司于2018年6月实施了公积金转增股本,根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了上年同期的每股收益数据。
10-13 08:00

A天健集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

2018年10月10日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如
10-11 08:00

A天健集团:关于子公司竞得土地使用权事项的公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月10日上午召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》、《关于子公司参
10-11 08:00

A天健集团:第八届董事会第十三次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2018年10月10日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月7日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人,实
10-11 08:00

A天健集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

2018年10月9日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下
10-10 08:00

A天健集团:第八届董事会第十二次会议决议公告

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2018年10月9日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月6日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人,实际
10-10 08:00

A天健集团:独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见

我们作为深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,对公
09-21 08:00
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