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A广聚能源:公司章程2018年9月

总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通
09-07 08:00

A广聚能源:2018年第一次临时股东大会之法律意见书

深圳市广聚能源股份有限公司(以下称“公司”)2018年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)现场会议于2018年9月6日下午3时在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。广东星辰律
09-07 08:00

A广聚能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:
09-07 08:00

A广聚能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公司于2018年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-024),
09-01 08:00

A广聚能源:2017年度权益分派实施公告

深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过。该权益分派方案的具体内容为:以2017年12月31日总股本52,80
06-05 08:00

A广聚能源:2018年第一季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
04-24 08:00

A广聚能源:2018年第一季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
04-24 08:00

A广聚能源:独立董事对公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们作为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对提交公司第七届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》与《关于
04-18 08:00

A广聚能源:第七届监事会第一次会议决议公告

深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2018年4月 7日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事候选人发出了会议通知,会议于 2018年4月17日在深圳市南山区海德三道天利
04-18 08:00

A广聚能源:第七届董事会第一次会议决议公告

深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第一次会议通知已于2018年4 月7日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2018年4月17 日(星期二)下午在公司会议室召开。会议由董事
04-18 08:00

A广聚能源:2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:
04-18 08:00

A广聚能源:关于召开2017年度股东大会的提示性公告

公司于2018年3月27日在《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开2017年度股东大会的通知》,定于2018年4月17日
04-13 08:00

A广聚能源:2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况
04-13 08:00

A广聚能源:第六届监事会第十二次会议决议公告

深圳市广聚能源股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2018年3月13日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事,会议于2018年3月23日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议
03-27 08:00

A广聚能源:第六届董事会第十七次会议决议公告

深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2018年3 月13日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2018年3月23 日(星期五)下午在公司会议室召开。会议由董
03-27 08:00
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