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A中成股份:股东大会议事规则2018年9月

为保证中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,提高公司的治理水平及工作效率,维护股东的合法权益,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证
09-21 08:00

A中成股份:公司章程2018年9月

则...................................................................................................
09-21 08:00

A中成股份:董事会工作条例2018年9月

第二条公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托,负责经营和管理公司的法人财产,是公司的经营决策中心,对股东大会负责,根据公司章程的规定组成并行使职权。
09-21 08:00

A中成股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

现场会议召开日期和时间:2018年9月20日下午14:30。网络投票时间:2018年9月19日—9月20日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月20日上午9:30-
09-21 08:00

A中成股份:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简
09-21 08:00

A中成股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

中成进出口股份有限公司董事会于2018年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司二〇一八年第一次临时股
09-15 08:00

A中成股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知更新后

3、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
08-31 08:00

A中成股份:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》,由于工作人员的疏忽,公告中
08-31 08:00

A中成股份:关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等规则要求,中成进出口股份有限公司(以下简称“中成股份”或“公司”)通过查验国投财务有限公司(以下简称
08-30 08:00

A中成股份:董事会工作条例2018年8月

二〇一八年八月 (经二〇一八年八月二十九日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司二〇一八年第一次临时股东大会审议) 司章程”),特制定本条例。
08-30 08:00

A中成股份:2018年半年度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
08-30 08:00

A中成股份:《中成进出口股份有限公司章程》修订对比表

(三)职工担任监事的候选人由公司职工代表提名,公司职 有无《公司法》规定的不得担任公司董事情形的声明等相关的证明材料。
08-30 08:00

A中成股份:第七届董事会第九次会议决议公告

公告编号:2018-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
08-30 08:00

A中成股份:第七届监事会第六次会议决议公告

公告编号:2018-34 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
08-30 08:00

A中成股份:关于职工监事变更的公告

公司职工监事韩瑛女士退休不再担任职工监事职务,公司对韩瑛女士在监事会工作期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
08-17 08:00
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