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A中成股份:经营合同公告

2018年11月16日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)与老挝吉达蓬集团有限公司签订了《老挝万象生活中心项目总承包合同》(以下简称为“合同”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公
11-17 08:00

A中成股份:公司章程2018年11月

则...................................................................................................
11-10 08:00

A中成股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

现场会议召开日期和时间:2018年11月9日下午14:30。网络投票时间:2018年11月8日—11月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月9日上午9:30-
11-10 08:00

A中成股份:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市竞天公诚律师事务所(以下简
11-10 08:00

A中成股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司二〇一八年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-44)。现将本次股东大
11-06 08:00

A中成股份:2018年第三季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-24 08:00

A中成股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

3、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
10-24 08:00

A中成股份:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

公告编号:2018-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10-24 08:00

A中成股份:2018年第三季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-24 08:00

A中成股份:第七届董事会第十次会议决议公告

公告编号:2018-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10-24 08:00

A中成股份:第七届监事会第七次会议决议公告

公告编号:2018-43 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10-24 08:00

A中成股份:关于监事辞职的公告

中成进出口股份有限公司监事会于2018年9月28日收到公司监事会主席王庆和先生的书面辞职报告。由于个人原因,王庆和先生申请辞去公司监事职务,辞职后不担任公司任何职务。
09-29 08:00

A中成股份:股东大会议事规则2018年9月

为保证中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,提高公司的治理水平及工作效率,维护股东的合法权益,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证
09-21 08:00

A中成股份:公司章程2018年9月

则...................................................................................................
09-21 08:00

A中成股份:董事会工作条例2018年9月

第二条公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托,负责经营和管理公司的法人财产,是公司的经营决策中心,对股东大会负责,根据公司章程的规定组成并行使职权。
09-21 08:00
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