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A常山北明:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会七届三次会议审议通过了《关于召开公司二○一八年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
11-14 08:00

A常山北明:关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责,我们认真审核了公司董事会提供的第七届董事会
11-14 08:00

A常山北明:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示:
11-14 08:00

A常山北明:监事会七届三次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会七届三次会议于2018年11月10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年11月13日以通讯表决方式召开。应参加表决3人,实际参加表决3人
11-14 08:00

A常山北明:董事会七届三次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会七届三次会议于2018年11月10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年11月13日以通讯表决方式召开,应参加表决11人,实际参加表决1
11-14 08:00

A常山北明:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会七届二次会议审议通过了《关于召开公司二○一八年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程
10-31 08:00

A常山北明:2018年第三季度报告正文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-31 08:00

A常山北明:公司章程新旧条款对照表

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
10-31 08:00

A常山北明:2018年第三季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-31 08:00

A常山北明:监事会七届二次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年10月30日以通讯表决方式召开。应参加表决3人,实际参加表决3人
10-31 08:00

A常山北明:董事会七届二次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年10月30日以通讯表决方式召开,应参加表决11人,实际参加表决1
10-31 08:00

A常山北明:独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事,对公司聘任高级管理人员发表如下意见:
10-20 08:00

A常山北明:监事会七届一次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会七届一次会议于2018年10月16日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于2018年10月19日下午在公司会议室召开。应到3人,实到3人。本次会议的
10-20 08:00

A常山北明:2018年第二次临时股东大会的法律意见

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2018年10月19日下午14:00在石
10-20 08:00

A常山北明:2018年第二次临时股东大会决议公告

1、公司于2018年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》。
10-20 08:00
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