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A许继电气:累积投票制实施细则2018年5月

第一条为进一步完善许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司董事、监事的选举,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《上市公司治理准则
05-18 08:00

A许继电气:公司章程2018年5月

为维护许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程
05-18 08:00

A许继电气:2017年度股东大会决议公告

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间:2018年5月16日15:00至 2018年5月17日15:00期间的任意时间。
05-18 08:00

A许继电气:2017年度股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、
05-18 08:00

A许继电气:关于召开2017年度股东大会的通知

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十七次董事会审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下:一、召开会议基本情况
04-26 08:00

A许继电气:七届十七次董事会决议公告

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十七次董事会会议于2018年4月20日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2018年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决的董
04-26 08:00

A许继电气:2018年第一季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
04-26 08:00

A许继电气:关于聘任公司高级管理人员的公告

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开七届 十六次董事会,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
03-27 08:00

A许继电气:独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见

作为许继电气股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对公司七届十六次董事会通过的关于聘任高级管理人员
03-27 08:00

A许继电气:七届十六次董事会决议公告

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十六次董事会会议于2018年3月23日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2018年3月26日以通讯表决方式召开,应参加表决的董
03-27 08:00

A许继电气:七届十五次董事会决议公告

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议于2018年 3月12日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2018年3月22日在公司会议室召 开。会议应到董事9人,实到董事9人
03-24 08:00

A许继电气:七届十次监事会决议公告

2018 年3月12日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2018年3月22日在公司会 议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,其中,监事王武杰先生因公出差, 委托监事赵建宾先生出席
03-24 08:00

A许继电气:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

许继电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 信会师报字[2018]第ZG10285号
03-24 08:00

A许继电气:关于公司在中国电力财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

关于许继电气股份有限公司 在中国电力财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 信会师报字[2018]第ZG10286号
03-24 08:00

A许继电气:内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
03-24 08:00
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