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AST生化:关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的公告

振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月11日收到公司财务总监田晨峰先生的辞职报告,田晨峰先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务。田晨峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效
07-14 08:00

AST生化:重大诉讼公告

近日,公司全资子公司广东双林生物制药有限公司收到上海市杨浦区人民法院送达的(2018)沪0110民初11649号传票及民事起诉状。
07-14 08:00

AST生化:独立董事关于聘任财务总监的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们作为振兴生化股份有限公司的独立董事,现就第七届董事会第三十六次会议(临时会议)审议的《关于
07-14 08:00

AST生化:关于全资子公司获得药物临床试验批件的公告

近日,振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广东双林生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》(批件号:2018L02669),现将有关情况公告如下:
07-14 08:00

AST生化:第七届董事会第三十六次会议临时会议决议公告

振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十六次会议(临时会议)于2018年7月13日以通讯方式召开,会议由董事长陈耿先生召集并主持。本次会议通知于2018年7月11日以电话通知方式发出,会议应参与表决董事
07-14 08:00

AST生化:关于《债务重组三方协议之补充协议》的履行情况公告

2018年1月15日,中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司(以下简称“信达深分”)、深圳市航运健康科技有限公司(以下简称“航运健康”)与振兴集团有限公司(以下简称“振兴集团”)、山西振兴集团有限公司
06-30 08:00

AST生化:2017年度股东大会的法律意见书

山西国晋律师事务所(以下简称“本所”)接受振兴生化股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)的委托,指派本所律师张琰刚、安红丽出席贵公司2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“大会”),并
06-30 08:00

AST生化:2017年度股东大会决议公告

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年6月29日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2018年6月28
06-30 08:00

AST生化:关于召开2017年度股东大会的提示性公告

振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:201
06-26 08:00

AST生化:重大诉讼进展公告

近日,公司收到山西省高级人民法院送达的(2018)晋民终104-119、131-136、149-154号《民事调解书》。
06-15 08:00

AST生化:公司章程修订案

运作指引(2015年修订)》等法律法规、规范性法律文件的有关规定,结合公司实际情况,现对《振兴生化股份有限公司章程》修订如下:
06-09 08:00

AST生化:公司章程2018年6月

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
06-09 08:00

AST生化:关于召开2017年度股东大会的通知

会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
06-09 08:00

AST生化:第七届董事会第三十五次会议决议公告

振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2018年5月30日以电话方式发出,会议于2018年6月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长陈耿先生召集并主持,会议应出席的董事7人,实际出席的董事
06-09 08:00

AST生化:上市公司控股股东、实际控制人声明及承诺书

十一、是否已明确知悉作为上市公司的控股股东、实际控制人, 指使上市公司董事、监事、高级管理人员违背对上市公司的忠实义务, 利用职务便利,操纵上市公司从事下列行为之一,致使上市公司利益 遭受重大或
06-08 08:00
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