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A沈阳机床:公司章程2018年7月

为规范沈阳机床股份有限公司(以下简称公司)的组织和行为,维 护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国
07-20 08:00

A沈阳机床:2018年度第四次临时股东大会决议公告

1、召开时间:现场会议召开时间为:2018年7月19日(星期四)下午14:00。网络投票时间为:2018年7月18日15:00—2018年7月19日15:00。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网
07-20 08:00

A沈阳机床:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

公司董事会于2018年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公告如下:
07-17 08:00

A沈阳机床:2018年半年度业绩预告

半年度业绩预告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:
07-14 08:00

A沈阳机床:《公司章程》修订草案

护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产
07-05 08:00

A沈阳机床:关于新增2018年度日常关联交易额度的公告

公司根据市场需求情况,增加对机床整机的采购。公司计划向中捷机床有限公司采购机床整机,预计新增交易额为1,370万元;公司计划向沈阳机床(集团)有限责任公司采购机床整机,预计新增交易额为6,850万元;
07-05 08:00

A沈阳机床:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

2、召集人:公司董事会。公司于2018年7月4日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会议案》,会议决定于2018年7月19日(星期四)召开公司2018年第四次临时
07-05 08:00

A沈阳机床:第八届董事会第十八次会议决议公告

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《公司章程》修订草案。本议案需提交股东大会审议。
07-05 08:00

A沈阳机床:独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

我们作为沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在董事会召开前,认真审阅了公司第八届董事会第十八次会议相关资料。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以
07-05 08:00

A沈阳机床:关于公司与国银金融租赁股份有限公司战略合作进展公告

2018年1月2日,公司发布2018-01号《关于签订战略合作协议的公告》。为支持落实国务院国有企业改革领导小组审议通过的《沈阳机床厂综合改革方案》,坚持落实金融支持实体经济,推动振兴制造业,加强产融
07-03 08:00

A沈阳机床:关于取消2018年第四次临时股东大会并延期审议相关事项的公告

第四次临时股东大会并延期审议相关事项的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
05-24 08:00

A沈阳机床:2018年度第三次临时股东大会决议公告

1、召开时间:现场会议召开时间为:2018年5月22日(星期 二)下午14:00。网络投票时间为:2018年5月21日15:00—2018 年5月22日15:00。其中:①通过深圳证券交易
05-23 08:00

A沈阳机床:关于设立全资子公司的公告

沈阳机床股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
05-15 08:00

A沈阳机床:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

2、召集人:公司董事会。公司于2018年5月14日召开第八 届董事会第十六次会议,审议通过《关于召开二O一八年第四次临时股东大会议案》,会议决定于2018年5月29日(星期二)召开公司2018年
05-15 08:00

A沈阳机床:第八届董事会第十六次会议决议公告

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的 2018-47公告。本议案需提交股东大会审议。
05-15 08:00
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