首页>企业概况>公告

A沈阳机床:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

2、召集人:公司董事会。公司于2019年3月15日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会议案》,会议决定于2019年4月1日(星期一)召开公司2019年第四次临
03-16 08:00

A沈阳机床:2019年度第三次临时股东大会决议公告

1、召开时间:现场会议召开时间为:2019年3月15日(星期五)下午14:00。网络投票时间为:2019年3月14日15:00—2019年3月15日15:00。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网
03-16 08:00

A沈阳机床:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

2、召集人:公司董事会。公司于2019年2月28日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会议案》,会议决定于2019年3月15日(星期五)召开公司2019年第三次
03-01 08:00

A沈阳机床:2019年度预计日常关联交易公告

根据公司2018年度关联交易实际情况,结合2019年度生产经营计划,预计2019年度向关联方采购原材料形成的关联交易金额为53,586万元,向关联方销售产品、商品形成的关联交易金额为33,716万元。
03-01 08:00

A沈阳机床:对控股股东担保的公告

1.董事会审议情况:公司第八届董事会第二十五次会议于2019年2月28日召开,会议审议并通过了公司《为控股股东担保的议案》。
03-01 08:00

A沈阳机床:独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年2月28日召开,作为本公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章
03-01 08:00

A沈阳机床:关于下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易公告

为满足客户定制化需求,实现基于i5基础软件控制平台下的专业定制应用,需要针对车、铣i5智能机床动作时序和外设逻辑控制,定义和编写其对应的定制APP程序。公司下属子公司沈阳优尼斯智能装备有限公司(以下简
03-01 08:00

A沈阳机床:第八届董事会第二十五次会议决议公告

审议本议案时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决,其他四名非关联董事进行了表决。本议案需提交公司股东大会审议。
03-01 08:00

A沈阳机床:关于公司高管辞职的公告

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月21日收到OEM管理总监刘晓春先生的书面辞职报告。刘晓春先生因工作调动申请辞去本公司OEM管理总监职务,辞职后将不在公司任职。
02-23 08:00

A沈阳机床:2019年度第二次临时股东大会决议公告

1、召开时间:现场会议召开时间为:2019年2月15日(星期五)下午14:00。网络投票时间为:2019年2月14日15:00—2019年2月15日15:00。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网
02-16 08:00

A沈阳机床:关于深交所关注函复函的公告

深圳证券交易所于2019年1月30日下发了《关于沈阳机床股份有限公司的关注函》公司部关注函【2019】第15号,对于《关注函》中所关注的相关问题,沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现将有关
02-12 08:00

A沈阳机床:重大诉讼公告

沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”或“公司”)及全资子公司沈阳机床(东莞)智能装备有限公司(以下简称“东莞智能”)于近日收到上海金融法院送达的《举证通知书》、《应诉通知书》、《民事起诉状》各两
02-02 08:00

A沈阳机床:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

2、召集人:公司董事会。公司于2019年1月29日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会议案》,会议决定于2019年2月15日(星期五)召开公司2019年第二次
01-31 08:00

A沈阳机床:关于控股股东变更承诺的公告

鉴于沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”、“沈机股份”)2019年度第一次临时股东大会否决《关于控股股东变更承诺函的议案》,公司及控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)与部分中
01-31 08:00

A沈阳机床:独立董事关于公司控股股东变更承诺事项的独立意见

我们作为沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在董事会召开前,认真审阅了公司第八届董事会第二十四次会议相关资料,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》
01-31 08:00
{{item}}
{{add_more_tips_html}}