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A沈阳机床:关于设立全资子公司的公告

沈阳机床股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
05-15 08:00

A沈阳机床:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

2、召集人:公司董事会。公司于2018年5月14日召开第八 届董事会第十六次会议,审议通过《关于召开二O一八年第四次临时股东大会议案》,会议决定于2018年5月29日(星期二)召开公司2018年
05-15 08:00

A沈阳机床:第八届董事会第十六次会议决议公告

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的 2018-47公告。本议案需提交股东大会审议。
05-15 08:00

A沈阳机床:关于向沈机集团出租土地房屋的关联交易公告

根据沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)下属子公司中捷机床有限责任公司、航空航天分公司、沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司生产经营需要,公司拟将重大型数控机床生产基地部分土地房屋出租给沈
05-08 08:00

A沈阳机床:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

年第三次临时股 东大会议案》,会议决定于2018年5月22日(星期二)召开公司 2018年第三次临时股东大会。
05-08 08:00

A沈阳机床:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

沈阳机床股份有限公司 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
05-08 08:00

A沈阳机床:关于延长非公开发行股票决议及授权期的公告

公司分别于2016年4月15日、2016年8月24日召开第七届董事会 第十八次会议及2016年度第二次临时股东大会,会议审议通过了2016年 度非公开发行A股股票相关事项。公司分别于201
05-08 08:00

A沈阳机床:独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事,基
05-08 08:00

A沈阳机床:2018年第一季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
04-27 08:00

A沈阳机床:2018年度第一季度业绩预告

3、2017年底,公司因资产出售获得控股股东非经营性资金还款,并进一步偿还银行借款,2018年一季度借款规模下降、财务费用降低。
04-14 08:00

A沈阳机床:2018年度第二次临时股东大会决议公告

1、召开时间:现场会议召开时间为:2018年4月13日(星期 五)下午14:00。网络投票时间为:2018年4月12日15:00—2018 年4月13日15:00。其中:①通过深圳证券交易
04-14 08:00

A沈阳机床:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

年第二次临时 股东大会议案》,会议决定于2018年4月13日(星期五)召开公 司2018年第二次临时股东大会。
03-30 08:00

A沈阳机床:关于为控股股东担保的议案

公司本次担保为对控股股东沈阳机床 (集团)有限责任公司担保,本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产,敬请投资者关注本次担保风险。
03-30 08:00

A沈阳机床:独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年3月29日召开,作为本公司的独立董事,我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程
03-30 08:00

A沈阳机床:关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易公告

董事会审议情况:公司第八届董事会第十三次会议 于2018年3月29日召开,会议审议并通过了公司《关于控 股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》。
03-30 08:00
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