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A英特集团:监事会议事规则2018年11月

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
11-07 08:00

A英特集团:2018年第二次临时股东大会的法律意见书

北京大成(杭州)律师事务所(以下称本所)接受浙江英特集团股份有限公司(以下称公司)的委托,指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会(以下称本次股东大会),本所律师根据《中华人民共和国公司法》(
11-07 08:00

A英特集团:公司章程2018年11月

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其
11-07 08:00

A英特集团:董事会议事规则2018年11月

为了规范浙江英特集团股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员的行为,保证公司决策科学化和制度化,根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,特制定本规则。
11-07 08:00

A英特集团:2018年第二次临时股东大会决议公告

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年11月6日9:30至11:30,13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018年11月5日15:00
11-07 08:00

A英特集团:中信证券股份有限公司关于浙江省国际贸易集团有限公司豁免要约收购公司股份的2018年三季度持续督导意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“财务顾问”)接受委托,担任浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“国贸集团”或“收购人”)及其一致行动人豁免要约收购浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特
11-07 08:00

A英特集团:关于2018年前三季度计提资产减值准备的公告

2018年10月30日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二十五次董事会、八届十七次监事会,审议通过了《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:
10-31 08:00

A英特集团:2018年第三季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
10-31 08:00

A英特集团:八届二十五次董事会议决议公告

2018年10月25日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届二十五次董事会议的通知。会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的
10-31 08:00

A英特集团:八届十七次监事会议决议公告

2018年10月25日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届十七次监事会议的通知。会议于2018年10月30日采用通讯方式召开。会议应到监事5人,实际出席会议的监事
10-31 08:00

A英特集团:关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告

2018年10月24日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团””或“公司”)收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“国贸集团”)转来的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司非公开
10-25 08:00

A英特集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

2018年9月25日,公司八届二十四次董事会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
10-19 08:00

A英特集团:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医药商业”)以现金认购本次发行的全部股票。 二、本次募集资金使
09-26 08:00

A英特集团:关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的公告

浙江英特药业有限责任公司(以下简称“英特药业”)是浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团”、“公司”)的控股子公司,成立于1998年10月28日,注册资本12,600万元。英特集团、公司控股股东
09-26 08:00

A英特集团:独立董事关于八届二十四次董事会议相关事项的事前认可意见

浙江英特集团股份有限公司(下称“公司”)八届二十四次董事会议于2018年9月25日召开,会议将审议公司非公开发行股票、子公司浙江英特药业有限责任公司(以下简称“英特药业”)现金分红并增资、修订《公司章
09-26 08:00
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