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亚夏汽车:关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2018-029

亚夏汽车股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于2018年3月30日召开2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年3月30日下午14:00;

网络投票时间:2018年3月29日--2018年3月30日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3月30日

上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时

间为2018年3月29日下午 15:00,网络投票结束时间为2018年3月30日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东

应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年3月23日

7、会议出席对象:

(1)截止2018年3月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、 会议地点:芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2018年3

月 15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

1 《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 √

四、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间:2018年3月27日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

5、登记地点:公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、联系部门:公司证券部

联系地址:芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-安徽亚迪4S店

邮政编码:241000

联系电话:0553-2871309

联系人:刘敏琴

2、会期半天,与会股东食宿及交通费等费用自理。

七、其它事项

《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

亚夏汽车股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362607。投票简称:“亚夏投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年3月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月29日(现场股东大会召开前一日)

下午3:00,结束时间为2018年3月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席亚夏汽车股份有限公司

2018年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托

人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

备注 同意 反对 弃权

提案编 提案名称 该列打勾的

码 栏目可以投



1 《关于公司重大资产重组停牌期满申 √

请继续停牌的议案》

(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反

对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)委托人签名(盖章:) 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托日期及期限: 2018年月 日

受托人身份证号码:

备注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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来自东方财富

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