601788:光大证券H股公告董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Everbright SecuritiesCompanyLimited

光大证券股份有限公司

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:6178)

董事会会议召开日期

光大证券股份有限公司(「本公司」)董 事会(「董 事会」)谨 此宣布,本公司将於

2018年3月27日(星期二)举行董事会会议,以考虑及批准(其 中包 括)本 公司及

其附属公司截至2017年12月31日止年度的业绩及其刊发,并考虑派发末期股息

(如有)。

承董事会命

光大证券股份有限公司

董事长

薛峰

中国上海

2018年3月14日

於本公告日期,本公司董事会成员包括高云龙先生(非执行董事)、葛海蛟先生

(非执行董事)、薛峰先生(董事长、执行董事)、居昊先生(非执行董事)、殷连臣 先生(非执行董事)、陈明坚先生(非执行董事)、薛克庆先生(非执行董事)、徐经长先生(独立非执行董事)、熊焰先生(独立非执行董事)、李哲平先生(独立非执行董事)及区胜勤先生(独立非执行董事)。

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